Дело руководителей финансовой пирамиды передано в суд

Прокуратурой Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест». Они обвиняются в совершении мошенничестваи в отмывании денег в особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что ООО «Старт-Инвест» было создано для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79 % годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 по 2015 годы по заключенным договорам частично выплачивались проценты. Впоследствии построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность ООО «Старт-Инвест» на территории республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн. рублей похищены.
Кроме того, учредители и руководители фирмы осуществляли последующую легализацию денежных средств, полученных преступным путем. ООО «Старт-Инвест» перечисляло их на счета специально созданных фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и т.п. Затем денежные средства снимались со счетов.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд Чебоксар.

Пресс-служба прокуратуры Чувашии.

 
По теме
«Желтый» уровень опасности - Красночетайский район В соответствии с информацией Чувашского ЦГМС: «Ночью 28 марта 2024 года в Чебоксарах и по Чувашской Республике ожидается «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ (северный ветер порывами 15‒18 м/с)».
Красночетайский район
27 марта в рамках кураторских выездов Цивильскую больницу посетила главный внештатный специалист психиатр, внештатный специалист эксперт-психотерапевт, главный врач Республиканского наркологического диспансера Елена Калинина.
Наркологический диспансер
Университет Яковлева инициировал открытие выставки «Сказания Шри-Ланки» - ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Сегодня, 27 марта, в Музее чувашской вышивки состоялась церемония торжественного открытия выставки «Сказания Шри-Ланки (Tales of Sri Lanka)» , организованной Чувашским государственным педагогическим университетом им.
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Спектакль “Анисса” по пьесе чувашского поэта и драматурга Александра Калгана. Фото ДК “Химик” - Газета Грани Вот уже 50 лет народный чувашский театр “Ахрӑм” сохраняет национальные традиции и живительный дух самобытной чувашской культуры.
Газета Грани